Trei cabinete stomatologice din Motru, în vizorul polițiștilor: anchetă pentru venituri care nu ar fi fost trecute în acte
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au demarat o anchetă care vizează trei cabinete stomatologice din municipiul Motru. Sesizarea a fost făcută din oficiu, pe 23 septembrie, în trei cauze distincte ce privesc activitatea acestor societăți comerciale.
Conform verificărilor efectuate până în prezent, administratorii celor trei firme, persoane cu vârste cuprinse între 52 și 54 de ani, ar fi desfășurat activități de asistență stomatologică fără a înregistra integral veniturile obținute din serviciile prestate. Anchetatorii verifică suspiciunea potrivit căreia o parte dintre încasări nu ar fi fost trecute în evidențele contabile sau în alte documente prevăzute de lege.
Perioada verificată se întinde pe aproape șapte ani
Intervalul analizat de polițiști este unul extins, acoperind perioada din anul 2020 până în septembrie 2026. În cazul în care suspiciunile se confirmă, veniturile nedeclarate ar fi condus la neplata unor obligații fiscale către bugetul de stat. Până în acest moment, ancheta este în curs de desfășurare, iar cuantumul prejudiciului nu a fost stabilit.
Documente ridicate în timpul controalelor
Cu ocazia controalelor, oamenii legii au ridicat mai multe documente de evidență contabilă, precum și alte înscrisuri referitoare la activitatea celor trei societăți. Aceste acte urmează să fie analizate pentru a se stabili exact ce venituri au fost obținute, ce sume au fost înregistrate și dacă există diferențe care au generat un prejudiciu bugetului de stat.
Cercetările continuă în cele trei dosare pentru stabilirea întregii activități și a eventualului prejudiciu. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile trebuie demonstrate în cadrul procedurilor judiciare.
